Супровід захисту за ч. 5 ст. 191 КК України

Коротко про кейс

• Галузь: кримінальне право
• Практика: захист у кримінальних провадженнях, економічні злочини, WCC
• Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України
• Стадія провадження: досудове розслідування та розгляд питання про запобіжний захід
• Результат: суд відмовив у застосуванні тримання під вартою, а сума можливих збитків була суттєво зменшена за результатами незалежних експертних досліджень

Суть кримінального провадження

Адвокат АО «Шкребець і партнери» Сергій Муфазалов здійснював захист посадових осіб комунального підприємства у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. За версією сторони обвинувачення, під час здійснення господарської діяльності підприємства могли бути допущені порушення, які призвели до завдання значних збитків. У зв’язку з цим орган досудового розслідування ініціював застосування до клієнта одного з найсуворіших запобіжних заходів — тримання під вартою.

Справа стосувалася діяльності комунального підприємства та потребувала детального аналізу великого масиву фінансової, бухгалтерської та господарської документації, а також оцінки реального економічного змісту господарських операцій.

Ризики для клієнта

На момент звернення за правовою допомогою клієнт перебував у зоні значних процесуальних ризиків.

Серед основних ризиків були:

• обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
• визначення надмірного розміру застави
• арешт майна та активів
• формування негативної доказової бази на стадії досудового розслідування
• репутаційні втрати для посадової особи та підприємства
• використання необґрунтованого розміру збитків як одного з ключових доказів сторони обвинувачення.

Особливе значення для захисту мало питання правильності визначення розміру можливих збитків, оскільки саме на цих розрахунках значною мірою ґрунтувалася позиція правоохоронних органів.

Стратегія захисту

Правова позиція будувалася одночасно у двох напрямках.

Першим напрямком став захист під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу. Сторона захисту надала суду аргументи щодо відсутності достатніх підстав для застосування найсуворішого обмеження свободи особи та звернула увагу на недоведеність ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Другим напрямком стала робота з економічною складовою кримінального провадження. Для цього було проведено комплексний аналіз ринку постачальників відповідної продукції, умов закупівель, ринкових цін та економічних показників, які впливали на визначення розміру можливих збитків.

Проведення експертних досліджень

Одним із ключових елементів захисту стало проведення незалежних експертних досліджень.

На замовлення сторони захисту було залучено експертів, які здійснили аналіз документів та економічних показників, що використовувалися стороною обвинувачення при формуванні розрахунків.

За результатами проведених досліджень було встановлено, що розмір збитків, заявлений органом досудового розслідування, не відповідає фактичним економічним показникам та потребує суттєвого коригування.

Отримані експертні висновки стали важливим доказом під час формування правової позиції та подальшого захисту інтересів клієнта.

Результат захисту

За результатами розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу суд відмовив у задоволенні вимоги сторони обвинувачення про застосування тримання під вартою.

Крім того, розмір застави було визначено в межах, встановлених кримінальним процесуальним законодавством, без застосування виняткових підходів, на яких наполягала сторона обвинувачення.

Паралельно проведені експертні дослідження підтвердили істотне зменшення суми можливих збитків у порівнянні з первинними розрахунками правоохоронних органів, що стало важливим фактором для подальшого захисту клієнта.

Що це означає для бізнесу

Цей кейс демонструє, що ефективний захист у кримінальних провадженнях економічної спрямованості потребує не лише процесуальної роботи в суді, а й глибокого аналізу економічних аспектів справи.

У багатьох провадженнях за ст. 191 КК України саме розмір збитків є одним із ключових факторів, які впливають на кваліфікацію дій особи, обсяг обвинувачення та подальші процесуальні рішення.

Своєчасне залучення адвоката та незалежних експертів дозволяє перевірити обґрунтованість висновків сторони обвинувачення та забезпечити належний захист прав клієнта вже на початкових стадіях кримінального провадження.